Блокировки карт за переводы, криптовалюта и 115 ФЗ. Кого будут блокировать? Бизнес и налоги.
Всем привет. Меня зовут Самитов Марат. Я – эксперт в области налогообложения и владелец компании “Авирта”, которая занимается бухгалтерскими и юридическими услугами на аутсорсинге.
Сегодня я хочу рассказать, как банк выбирает счета для блокировки из-за переводов между физиками?
Остались вопросы?
Оставьте заявку в форме обратной связи:
https://clck.ru/32MCJt
Сегодня поговорим об острой проблеме, а именно о переводах денежных средств между физ. лицами.
6 сентября Центральный банк активно включился в борьбу с криптообменниками, пирамидами, онлайн-казино и мошенниками.
Ниже указано 8 критериев выбора счетов для блокировки
– Большое количество контр.агентов – более 10 в день и более 50 в месяц;
– Большое число операций по списанию или зачислению денежных средств – более 50 в месяц;
– Значительные объемы получения или списания денежных средств между физ. лицами – более 100 000 в день и более 1 млн. рублей в месяц;
– Короткие интервалы между операциями – несколько минут;
– В течение 12 часов и более часов производятся операции, по итогу которых остаток на карте уменьшается;
– Средний остаток денежных средств на вашем счете составляет менее 10% от оборота по карте;
– Нет платежей, которые характеризуют бытовую жизнь;
– Совпадение идентификационной информации об устройстве.
Что делать обычным гражданам?
Знать эти 8 критериев.
Если появились запросы по 115 ФЗ не стоит сильно нервничать, а сразу обращаться к юристам для решения вопроса.
Если же вы ИП и де-факто работаете по этой карте, то вам давно пора легализовываться.
Ошибки ООО и налог на добавленную стоимость.
Патентная система налогообложения и налогообложение ООО.
Ошибки предпринимателей и ошибки ИП.
Подписывайся на канал “Бухгалтерия: Перезагрузка”
Ставь лайк. Нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.
===============================
Бесплатная книга для предпринимателей “Кaк мaлoму бизнecy избeжaть ошибок и сэкoнoмить на налoгаx”, проходи в бота и скачивай: https://avirta.info/businessyou
===============================
ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ ВИДЕО↓
► 115 ФЗ, BTC и биржа Binance. Налоги и торговля криптовалютой. Бизнес и налоги.
https://www.youtube.com/watch?v=vKCYGrLYLj8&list=PLE73opaNdk5seEZS9YDOTFFHd7stg8xZ_&index=355&t=1s
► Как решить вопросы по 115 ФЗ и взыскать деньги с гос. заказчика? Моя история. Бизнес и налоги.
https://www.youtube.com/watch?v=TFUysqGMjcI&list=PLE73opaNdk5seEZS9YDOTFFHd7stg8xZ_&index=302
► Платежи на личную карту. Можно ли принимать? 115 ФЗ и налоговый кодекс. Бизнес и налоги.
https://www.youtube.com/watch?v=kzSMHmaKfO0&list=PLE73opaNdk5seEZS9YDOTFFHd7stg8xZ_&index=260
===============================
Телефон: +7(843) 205-02-12
Пишите на почту: info@ooovirt.ru
————————————————————–
#115ФЗ #БлокировкаКарт #Криптовалюта #бухгалтер #партнер #ликвидацияооо #начинающийпредприниматель #налогиооо #налоги2021#налогивроссии #НалогНаПрибыль #какплатитьналоги #бизнесмен #отчетность #декларации #налоговая #егрюл #системаналогобложения #налоговыйкодексрф #услугибухгалтера #УСН #Патент #упрощенка #ОСНО #НДС
